虚拟币诈骗案起诉书虚拟币诈骗案起诉书范文

案件基本情况

某虚拟币平台（以下简称“平台”）成立于2021年，迅速崛起为市场上的主流虚拟币交易平台之一，平台凭借其界面简洁、交易便捷、收益较高的特点，吸引了大量用户注册并进行交易，截至2023年3月，平台累计用户数已超过500万，日均交易量达数千万笔，随着平台业务的快速发展，管理上的疏忽和运营上的失误,导致平台出现了一系列严重的资金损失事件。

2023年4月，平台发生了一起严重的虚拟币诈骗案件，平台的用户小李（化名）在2022年12月因平台提供的“高收益”承诺，将100万美元的虚拟币投资到平台的“收益池”中，由于平台在运营过程中存在重大管理失误，包括资金池管理不善、内部员工失职等，导致小李的投资在2023年4月突然失踪,损失高达100万美元。

平台的另一名用户小王（化名）也因类似的原因损失了200万美元，小李和小王的案件引起了平台管理层的高度重视，平台负责人立即召开会议，对事件进行深刻反思，并采取了一系列整改措施，这些整改措施未能有效解决问题,反而导致更多的用户受到损失。

犯罪事实

1. 平台管理不善，资金池管理失控
   平台在运营过程中，将用户的投资资金 pooled（池化）用于支付平台的运营费用、员工工资、平台的市场推广等，由于平台内部管理不善，资金池的管理出现了严重问题，平台的内部员工在资金池管理中存在严重的失职行为，包括资金池的管理不透明、资金池的收益分配不公、资金池的资金流向不明等，这些失职行为导致用户的投资资金无法正常回收,甚至被诈骗分子利用。

2. 诈骗分子的诱导和利用
   平台的另一名员工小张（化名）在2023年4月得知小李的投资资金失踪后，联系了一群诈骗分子，要求他们以“帮助平台解决问题”的名义，诱导用户将资金重新投资到平台的“收益池”中，诈骗分子通过虚假宣传平台的“高收益”和“快速回报”等信息，成功诱导了小李和其他用户的资金重新投资到平台,导致小李的损失进一步扩大。

3. 平台与诈骗分子达成协议
   小张在与诈骗分子达成协议后，表示如果诈骗成功，将承担部分责任，从而转移自己的法律责任，由于平台的内部管理不善和员工的失职，诈骗分子的计划得以实施,导致更多的用户受到损失。

被告人的供述

1. 平台负责人供述
   平台负责人小赵（化名）在2023年4月面对警方的询问时，供述了平台在运营过程中存在的严重管理问题，小赵表示，由于平台的内部管理不善，资金池的管理失控，导致用户的投资资金无法正常回收，小赵还供述了与小张之间的协议，表示如果诈骗成功,将承担部分责任。

2. 客服人员供述
   平台的客服人员小刘（化名）在2023年4月面对警方的询问时，供述了平台在处理用户损失问题时的失职行为，小刘表示，由于平台的内部管理不善，资金池的管理失控，导致用户的投资资金无法正常回收，小刘还供述了平台与小张之间的协议，表示如果诈骗成功,将承担部分责任。

3. 诈骗分子供述
   诈骗分子小李（化名）在2023年4月面对警方的询问时，供述了他们诱导用户将资金重新投资到平台的经过，小李表示，他们通过虚假宣传平台的“高收益”和“快速回报”等信息，成功诱导了小王和其他用户的资金重新投资到平台,导致他们的损失进一步扩大。

证据材料

1. 监控录像
   某视频监控录像显示，平台的内部员工在资金池管理中存在严重的失职行为，包括资金池的管理不透明、资金池的收益分配不公、资金池的资金流向不明等。

2. 用户聊天记录
   某用户的聊天记录显示，用户在2023年4月与平台的客服人员进行了多次沟通，但平台的客服人员未能提供有效的解决方案,反而诱导用户将资金重新投资到平台。

3. 转账记录
   某用户的转账记录显示，用户在2023年4月将100万美元的投资资金转入了平台的“收益池”中,但随后该资金无法正常回收。

4. 协议书
   平台与诈骗分子达成的协议书显示，诈骗分子要求平台承担部分责任,从而转移自己的法律责任。

法律适用

根据《中华人民共和国刑法》及相关法律规定，平台和相关人员的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪等犯罪行为，合同诈骗罪是指以合同为手段，骗取财物数额较大的行为；诈骗罪是指以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的财物的行为。

平台和相关人员的行为严重破坏了虚拟币市场的秩序，导致用户的投资资金无法正常回收，给用户带来了巨大的经济损失，平台和相关人员的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》的相关规定，应当承担相应的法律责任，希望平台能够吸取教训，加强内部管理，避免类似的事件再次发生，也希望相关部门能够加大对虚拟币市场的监管力度,保护用户的合法权益。